证券代码：002786      证券简称：银宝山新          公告编号：2023-008

【资料图】

          深圳市银宝山新科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

“公司”）2023年第一次临时股东大会。

  公司于2023年1月9日召开第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于

召开2023年第一次临时股东大会的议案》，定于2023年1月30日召开2023年第一次

临时股东大会。

和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。

  （1）现场会议召开日期、时间：2023年1月30日（星期一）14:00；

  （2）网络投票时间：2023年1月30日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时为:2023年1月30日

投票的具体时间为2023年1月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳

证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、

深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一

次有效投票结果为准。

     （1）截至 2023 年 1 月 18 日 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公

 司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东

 大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出

 席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。

     （2）公司董事、监事及高级管理人员；

     （3）公司聘请的见证律师；

     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

 宝山新科技股份有限公司会议室。

     二、会议审议事项

     本次股东大会审议的事项如下：

                                               备注

提案

                      提案名称                  该列打勾的栏

编码

                                             目可以投票

非累积投票提案

      《关于与上海东兴投资控股发展有限公司签订代偿确认函

      暨关联交易的议案》

      《关于全资子公司为公司借款提供抵押担保暨关联交易的

      议案》

     本次股东大会审议的议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股

 东代理人）所持表决权的1/2以上通过，与本次股东大会审议议案有利害关系

 的关联股东将回避表决。

     上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表

 决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司

 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外

 的其他股东。

     上述议案已经公司第四届董事会四十六次会议、第四届监事会第三十九次

 会议审议通过，具体内容详见2023年1月10日刊载于公司指定信息披露网站巨

 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告。

  三、会议登记等事项

  （1）自然人股东应持本人身份证和股东持股证明办理登记手续；自然人

股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东持

股证明和委托人身份证复印件办理登记手续。

  （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持身份证、法定代表人证明书或法人股东营业执照复

印件（加盖公章）、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出

席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附

件2）、法人股东营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或

信函以抵达本公司的时间为准（须在2023年1月19日17：30前送达或发送电子

邮件至public@silverbasis.com，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

  （4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，

于会前半小时到会场办理登记手续。

邮件或信函以到达公司的时间为准。

银宝山新科技股份有限公司董事会办公室。

  信函登记地址：广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号，深圳

市银宝山新科技股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

圳市银宝山新科技股份有限公司。

  联系人：高珊珊

  电话：0755-27642925

  传真：0755-29488804

  邮编：518108

  电子邮箱：public@silverbasis.com

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

  六、备查文件

  特此公告

                       深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

间为 2023 年 1 月 30 日下午 3:00。

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

                     授权委托书

 深圳市银宝山新科技股份有限公司：

 本人（本公司）作为深圳市银宝山新科技股份有限公司股东，兹全权委托

______________（先生/女士）代表本人（本公司）出席 2023 年 1 月 30 日召开的

深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，对会议审议的各

项议案按本授权委托书的行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码          提案名称             备注    同意   反对   弃权

                             该列打勾

                             的栏目可

                              以投票

      总议案：除累积投票提案外的所

      有提案

非累积投票提案

      《关于与上海东兴投资控股发展

      交易的议案》

         《关于全资子公司为公司借款提

         供抵押担保暨关联交易的议案》

         《关于向公司关联方借款暨关联

         交易的议案》

注：非累积投票提案请在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

委托人签名（盖章）：                   委托人身份证号码：

委托人持股数：                      委托人证券账户号码：

受托人姓名：                       受托人身份证号码：

受托人签名：                       受托日期及期限：

   备注：

做出投票指示。

他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

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